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策划:疯狂资金盘 直销行业最大的外敌

发布人:小小燕 来源: 发布时间:2016-09-05 16:09



资金盘典型案例
我们挑选了几个比较有代表性的资金盘案例供读者参考。
MMM
  “MMM”诞生于二十多年前,曾被定性为世界上最大的金融骗局。1994年,俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创建MMM公司,注册资金10万卢布,其对外宣称是“非盈利性组织,不是网上业务,不是高收益投资项目,是一个互相帮助的社区”。该公司在骗取数百万人、上百亿美元资产之后,于1997年破产,马夫罗季也因此锒铛入狱。但此人于2007年出狱之后又去印度、南非、印尼等国家,故技重施继续行骗。
  2015年5月,MMM登陆中国采取同样的方式行骗并迅速扩张,发展了35个MMM相关推广社区,54个推广网站,197个推广微信公众号和大量的微信交流群等。如此疯狂的发展引起了监管部门的注意。2016年1月,银监会、工业和信息化部、人民银行和工商总局发文提示MMM金融互助社区类传销,随后其平台一度遭到冻结,但一段时期之后再度开放运行。因其合法性存疑且有崩盘的巨大风险,2016年4月8日,MMM金融互助平台再遭冻结。据统计,截至目前,MMM金融互助在全球的涉案金额已达数百亿美元,涉案人数达1.38亿之巨。
美洲矿业
  美洲矿业的背后是早前频频被媒体曝光涉传的安旗公司,该公司因被负面新闻包围于2006年退出中国。2013年,安旗以美洲矿业名义重返中国市场,主打投资理念,以原始股为诱饵吸纳会员加盟。据警方侦查,美洲矿业参加者按1000美元、2000美元、5000美元等标准缴纳会费获得会员资格,会员通过分层级、拉人头、发展下线获利。截至2014年6月,美洲矿业在国内发展会员180余层级共8万余人,非法收取会费近10亿元。
  2016年6月,湖南常德市公安局对美洲矿业传销组织展开抓捕,摧毁了这一涉及山东、辽宁、浙江、河南、湖南等10多个省份的特大传销组织。
聚宝金融
  2014年4月,聚宝金融横空出世,突然出现在各地的金融活动中。聚宝金融自称是一家注册于巴拿马、总部设在美国芝加哥,海外注册资本高达10亿美元的大型外汇投资企业,并且获得了澳大利亚证券投资委员会(ASIC)的金融服务牌照。
  为吸纳投资者,聚宝金融给出了相当诱人的回报,仅以最低投资额2000美元为例,投资者在18个月内,可以获得每个月8%的回报,发展下线可以另外获得8%的提成,每月再获得至少5%的交易利率回报,而等级越高,回报率也会越高。如果投资额为第三等级的10000美元,在18个月后,其回报率高达600%。
  经投资者举报,聚宝金融很快引起了警方的注意,并被警方定为重案全力侦破。澳大利亚证券投资委员会也发出公告暂时撤销了聚宝金融的金融牌照。其首席执行官也被媒体曝出是一位外籍演员。记者核查聚宝金融公司注册地,发现早已人去楼空。种种迹象表明聚宝金融就是一场骗局。据不完全统计,聚宝金融涉案金额超过400亿元。
千木灵芝
  2013年,千木灵芝开始在国内活动,采用“消费返还现金奖”的模式吸纳加盟者。千木灵芝称,凡购买10000元产品,就可以申请成为千木灵芝会员。每个月可以获得2000余元的现金分红,直至分红累计金额达到投资额的3倍为止。除此以外,老会员每推荐一个新会员可以得到2500元的“推荐工资”。如果会员消费或者推荐他人消费达到40万元之后,可以申请成立区域服务中心,从该服务中心衍生出来的消费总额度的5%将以“市场服务奖”的名义奖励给中心负责人。
  2016年5月,广东东莞警方成功端掉以权某为首的“千木灵芝”特大非法集资团伙。初步统计,该案涉及全国各地9万多人,非法吸存资金41亿元。
国宏国际
  国宏国际成立于2009年8月,其前身为一家空壳公司,曾涉嫌诈骗。国宏国际以中储融合基金来吸纳会员,其采用两种运营方式,一是投资返利,每个月固定返利24%,另外股权返利24%,二是运营成本和业务员提成,运营回报率是140%,发展下线的回报率是8%。同时,国宏国际还以销售原始股的方式对外融资,承诺上市后将得到10~20倍的利益。
  在这些高利率诱惑之下,不到一年时间,国宏国际吸取了6万余人的公众资金,金额超过10亿元,范围覆盖北京、内蒙古、山西、湖北等地。2012年3月,国宏国际集团总部被深圳警方捣毁,相关涉案人被抓捕,公司银行账户被查获,此案宣布告破。
暗黑币
  资金盘以投资理财币为幌子的现象十分常见,暗黑币就是其中一种。2014年8月,温州男子刘雄与香港籍女子杜玲勾结,在香港创办了达康智能科技有限公司,开设了“暗黑币”投资网站。达康公司及其网络平台并无任何实体经营活动,主要以高额返利为诱饵,通过各个层级的领导及会员,以宣传、上课、介绍等方式不断发展下线。公司以投资“暗黑币”为名,要求参与者缴纳不同级别的“暗黑币”矿机租赁费用,获得加入资格。截至2015年3月,达康公司发展会员3万多人,涉案金额超15亿元。
  2016年4月,该案在徐州市泉山区法院开庭并一审宣判,5名被告被处以有期徒刑和金额不等的罚金。

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