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策划:疯狂资金盘 直销行业最大的外敌

发布人:小小燕 来源: 发布时间:2016-09-05 16:09


金额巨大  覆盖面广

  由于很多涉案资金盘的信息未公开披露,或是正在审理中,所以我们只统计了部分已披露的资金盘。这只是资金盘中的冰山一角,并且数据还不完整。即便如此,呈现出来的数据也让人触目惊心。

  2015年,拿牌直销企业的总业绩1929亿元。而表格中仅是选取的35个资金盘项目,已知涉案人员就达到526.6万人,涉案金额达1376.1亿元,如果统计全部的资金盘,涉案金额数额之庞大无法想象。
  比如聚宝金融,涉案金额达400亿元之巨。这是什么概念?相当于中国直销行业市场规模的五分之一,是中国直销冠军企业业绩的1.5倍(2015年,无限极业绩排名第一,为260亿元)。要知道,聚宝金融仅仅发展不到一年时间,而无限极是通过20余年的发展历史,一步一步才走到现在业绩冠军宝座的。
  巨大的资金金额背后,是人数庞大的参与者,牵涉人员往往都是上万人。而对于跨国性质的资金盘,参与人数甚至达到千万,例如,源自俄罗斯的资金盘MMM金融互助,据称横跨107个国家,全球会员达1.38亿人。
  资金盘何以如此猖獗?
  “当下,国内投资途径变窄,部分人利用人们贪婪的心理宣传‘低投入高回报’,同时互联网时代,传播速度加快,助长了资金盘的发展。”中国反传销志愿者联盟的凌云如此说道。
  在股灾之后,中国股票市场心灰意冷,房地产实体行业不景气,老百姓缺乏有效安稳的投资理财渠道,而这些快速投资快速回报的新鲜资金盘项目便成为了他们的选择。
  “因为资金盘投资时间短、回报快、没负担,通过简单的宣传就可以达到效果,适合很多有钱却没能力、没途径做事的人。”长期关注资金盘的行业媒体人士胡鸣仁分析道。
  但是,在期望攫取利益的同时,对于多数想通过资金盘牟利的老百姓而言,缺乏对金融知识的了解。有法律人士直接指出,“中国社会层面整体对现在商业金融、国际金融的认知还处在小学生的水平,民众连幼儿园水平都说不上,还在牙牙学语。有些对基本的会计常识都不懂,就只看到能赚钱,就去做资金盘了。”
  即便如此,也阻挡不了众多投资者急迫地想参与这一场投机者的盛宴。在这样的背景之下,资金盘依附的主要载体——互联网又具有国际化特征,很多网站的源代码、服务器根本不在中国,给监管部门管理、侦查带来困难。
  人们的急功近利、心浮气躁,助长了资金盘疯狂的气焰,虽然资金盘常常与传销甚至直销挂钩,但法律人士强调:“这一点不能完全归咎于做过直销或者传销的人,因为从整个社会层面到个人层面,风气如此,大背景下很容易激发个人投机取巧的心态。”

已被侦破的资金盘(部分)


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